江西省高安市人民检察院

你能想象吗

一个看似普通的陌生快递

竟能牵出一场涉及巨额钱财的诈骗案

接下来，就让我们一同揭秘

“线下购物+快递邮寄+高额返利”

诈骗套路

案件回顾

2024年10月，王某某收到一个陌生快递，里面有两张单子，根据提示王某某添加了对方微信领了红包，接着被拉进微信群。群里有人发布关注公众号、淘宝店铺等做任务领红包，还有不定时 “红包雨”。王某某按要求关注淘宝店，获得了些小面额红包。之后，对方在群里发链接，让王某某点击下载 “四季缤纷” APP，称报酬更丰厚。王某某信了，下载软件注册账号，刷完第一单没即时到账，对方说继续刷单才返现，王某某就接着刷。后来账号虽显示了刷单金额和返利，但无法提现，对方称线上订单冻结了，要王某某线下完成订单。于是，王某某先后2次去珠宝店买黄金、7次到银行取现金，打包后通过滴滴或货拉拉寄到对方提供的多个地址。每做完一单，账户金额看着在涨，可陆续花了80余万元后，还是没法提现，也联系不上对方，这时王某某才发觉被骗，报了警。

在本案中，王某某寄送的现金和黄金被诈骗分子安排不同人员在不同地点分多次转移，交接地点无监控，交接人员戴口罩，增加迷惑性，从而增加追赃难度。

本案经高安市人民检察院审查后，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法向高安市人民法院提起公诉，经高安市人民法院审理判处相应刑罚。

电信诈骗不再是单纯的网上刷单诈骗，本案中涉及线下邮寄钱和黄金的情况是一种结合刷单返利类诈骗结合洗钱活动的复合型诈骗，这种诈骗常见手法和步骤：

1.诈骗诱导：诈骗分子先以“陌生快递+领取红包”作为引流方式，吸引受害者参与刷单任务，以小利获取受害人信任。

2.深化信任：随着信任的建立，诈骗分子引导受害者完成更高金额的刷单任务，声称能获得高额报酬，后引诱其下载“专属APP”或登录网站，以“账户余额暴涨”，营造赚钱假象。

3.实施诈骗：让受害者线下取现金，购买黄金等方式进行投资，在受害人投入更多资金后，诈骗分子以各种理由阻止提现，当受害者反应过来时，诈骗分子已联系不上，销声匿迹。

面对不断翻新的诈骗手法，检察官希望大家牢记以下几点：

· 牢记“三个不”：不轻信陌生来电和快递中的宣传品；不扫描来源不明的二维码；不点击陌生链接下载APP。

· 认清刷单本质：所有声称“垫资返利”、“点赞关注赚钱”的都是诈骗。网络刷单本身就是违法行为。

· 警惕“线下现金”要求：这是骗局升级的关键信号。任何要求将现金通过非银行渠道（如快递邮寄、线下放置）转移的行为都极度可疑，百分之百是诈骗。

· 保护好个人信息：不随意在不明页面填写身份证、银行卡、手机号等敏感信息。

根据《刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。