虚拟货币作为一个新兴领域

当前吸引了越来越多的投资者

然而，虚拟货币不具有

与货币等同的法律地位

参与虚拟货币投资交易活动

存在法律风险

法治日报全媒体记者

日前从湖北省鄂州市中级人民法院了解到

该院成功审结2起虚拟货币网络诈骗案

程某等34名被告人组成的诈骗团伙

借助新型虚拟货币交易平台

精心策划实施诈骗

短短一年

近3万人被骗

涉案金额4.6亿元

下面就为大家揭开

虚拟货币网络诈骗的套路

诈骗团伙设立“OURBIT数字货币交易平台”（欧比特平台），对外宣称“新加坡注册”“持有美英金融牌照”，推出“全新止盈止损”“首创交易0滑点”等噱头，参照比特币市场交易价格伪造交易K线图，虚构9种虚拟货币交易假象，营造出专业合规的平台形象，吸引投资者入局。

诈骗分子化身投资“老师”，在社交媒体里活跃，频繁晒出盈利截图，安排“托”附和，营造轻松盈利的氛围，诱导被害人参与高杠杆投资。

“起初爆仓亏损，追加投资后稍有盈利，可平台频繁卡顿，恢复后又开始亏损，还遭遇‘插针’直接爆仓。”被骗300多万元的受害者梁先生说。

实际上，欧比特平台是封闭的“用户－平台对赌市场”，与外部平台及国际市场并无真实关联。

平台通过数据操控，设置“滑点”、制造“插针”、自制做市程序交易、设置模拟账户、推行高杠杆交易，大幅增加客户亏损概率，提升平台对赌胜率。对于极少数大额盈利客户，平台和代理勾结，采用锁定账号、游说追加投资或直接封禁等方式，让客户血本无归。

法院经审理查明，欧比特平台设立产品、商务、技术等多个部门。商务部门以高额利益分成、风险共担的模式发展一级代理，为其提供虚拟账户。上级代理再层层发展下级代理，约定分成比例。代理发展客户时，虚构身份、发送虚拟账户盈利截图、预设话术诱导被害人在平台进行“投资交易”。

法院认定，程某等34名被告人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，涉案数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。法院依法判处34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并处罚金。鉴于涉案人数众多、案情复杂，法院分案审理，目前判决均已生效。